ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Im Rahmen der gegenseitigen Evaluierungen und anschließenden Folgemaßnahmen der Financial Action Task Force (FATF) zur Beurteilung der Qualität der Anti-Geldwäsche-Kontrollen verschiedener Rechtsräume hat die FATF Folgendes unternommen:

A) verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Gerichtsbarkeiten mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche, um sie zu zwingen, ihre Kontrollen zu verstärken.
B) führt Vor-Ort-Prüfungen bei Finanzinstituten in Rechtsräumen mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch, um Mängel zu ermitteln und Verbesserungen zu empfehlen.
C) veröffentlicht Jahresberichte, in denen alle Mitgliedsländer auf der Grundlage ihrer Selbsteinschätzung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen bewertet werden.
D) führt einen Peer-Review-Prozess durch, bei dem die Mitgliedsländer die AML-Kontrollen anderer Rechtsräume bewerten und Empfehlungen zur Verbesserung abgeben.

2. Ein Grundprinzip der Egmont-Gruppe ist:

A) Die Organisation von Regulierungsbehörden erleichtern
B) Standards für die Meldung von Verdachtsfällen veröffentlichen
C) Informationsaustauschprotokolle zwischen Financial Intelligence Units (FIUs) aushandeln
D) Veröffentlichung von Entscheidungen zu internationalen Ermittlungen

3. Welche der folgenden Aussagen zu den 40 Empfehlungen und/oder 11 unmittelbaren Ergebnissen der Financial Action Task Force (FATF) von 2012 ist richtig?

A) Jede Gerichtsbarkeit kann sich an die FATF wenden, um privaten Zugang zu den Auslegungshinweisen zu den 40 Empfehlungen zu erhalten.
B) Der Eckpfeiler der 40 Empfehlungen ist die Annahme eines risikobasierten Ansatzes durch jede Gerichtsbarkeit
C) Bei den 11 unmittelbaren Ergebnissen handelt es sich um Empfehlungen speziell für Hochrisikoländer, die einer verstärkten Überwachung bedürfen.
D) Die 40 Empfehlungen wurden nicht aktualisiert, um die Auswirkungen neuer Technologien widerzuspiegeln

4. Welche Nebenabteilungen oder Betriebsbereiche können eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung des Compliance-Programms einer größeren Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen spielen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Modellrisikomanagement
B) Betrugsrisikomanagement
C) Buchhaltung
D) Marketing
E) Technologielösungen und IT-Sicherheit

5. Um das Risiko von Finanzkriminalität zu verhindern, müssen die implementierten Richtlinien, Kontrollen und Verfahren:

A) muss vom Unternehmen ausgefüllt und von einem externen Unternehmen (z. B. einer Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsfirma) validiert werden
B) muss erstellt, genehmigt und nur im Besitz des First Line of Defense-Geschäftsteams sein und wird jährlich überprüft
C) im Verhältnis zur Größe und Art des Unternehmens stehen, von der Geschäftsleitung genehmigt und regelmäßig überprüft werden
D) umfassen hochentwickelte und automatisierte Kontrollen, die die neuesten verfügbaren Technologien nutzen (z. B. künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen).

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